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董事简历及其履职情况: 详情

序号 姓名 类别 董事会任职
1 赵小鸣 董事 董事长
2 于 波 董事 一般董事
3 张明伟 董事 一般董事
4 韩 野 董事 一般董事
5 刘志光 董事 一般董事
6 张 倩 董事 一般董事
7 于 江 董事 一般董事
8 何凌权 董事 一般董事
9 王 骥 独立董事 一般董事
10 刘清真 独立董事 一般董事

(1)赵小鸣:男,1969年出生,法学博士,现任华海财产保险股份有限公司董事长,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号、保监许可〔2015〕681号。

履职情况:赵小鸣先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(2)于 波:男,1965年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:于波先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(3)张明伟:男,1966年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:张明伟先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(4)韩 野:女,1989年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:韩野女士任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(5)刘志光:男,1980年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:刘志光先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(6)张 倩:女,1984年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:张倩女士任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(7)于 江:男,1972年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:于江先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(8)何凌权:男,1978年出生,管理科学与工程专业,研究生学历,硕士学位。现任华海财产保险股份有限公司董事,保监会高管任职资格核准文号(保监许可〔2018〕53 号)。

(9)王 骥:男,1949年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司独立董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:王骥先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

(10)刘清真:男,1945年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司独立董事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:刘清真先生任职期间能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,为公司重大决策提供专业和建设性意见。

近三年股东大会主要决议:
会议名称 时间地点 出席情况 议题 表决情况
2019年临时股东大会 2019年8月30日泰安市 全体股东 审议通过了《《关于聘请会计师事务所、税务师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等三项议案。 一致通过
2019年临时股东大会 2019年3月27日烟台市 全体股东 《2018年度董事会工作报告》《2018年度董事尽职报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度监事尽职报告》《2018年度独立董事尽职报告》《2018年度财务报告》《2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》等十四项议案。 一致通过
2018年第四次临时股东大会 2018年12月12日烟台市 全体股东 《关于变更营业场所的议案》等二项议案。 一致通过
2018年第三次临时股东大会 2018年9月8日烟台市 全体股东 《关于投资华海保险总部(自用性)不动产项目的议案》等二项议案。 一致通过
2018年第二次临时股东大会 2018年5月10日烟台市 全体股东 《关于落实中国保监会决定 增加注册资本金并注销相应股权的议案》。 一致通过
2018年度股东大会 2018年4月9日烟台市 全体股东 《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度独立董事尽职报告》、《2017年度财务报告》、《2017年4季度偿付能力报告》、《2018-2020年三年发展规划》、《2018年财务预算报告》、《2018年经营计划报告》、《关于聘请会计事务所、税务师事务所的议案》、《2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》等十一项议案。 一致通过
2018年临时股东大会 2018年3月20日烟台市 全体股东 《关于落实中国保监会决定增加注册资本金并注销相应股权的议案》。 赞成9.6亿股,反对0股,弃权0.6亿股。
2017年第二次临时股东大会 2017年12月28日烟台市 全体股东 《关于修订〈华海财产保险股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》三项议案。 一致通过
2017年临时股东大会 2017年12月12日烟台市 全体股东 《关于青岛益佳海业贸易有限公司撤换委派董事的议案》。 一致通过
2017年度股东大会 2017年3月31日烟台市 全体股东 《2016年董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度独立董事尽职报告》、《2016年度财务审计报告》、《2016年偿付能力相关报告》、《2017年财务预算报告》、《公司2015-2017三年发展规划(修订)》、《2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》等十一项议案。 一致通过
2016年第二次临时股东大会 2016年11月15日北京市 全体股东 《关于参与发起设立农银保险资产管理股份有限公司的议案》、《关于山东滨化投资有限公司变更股权主体的议案》等三项议案。 一致通过
2016年临时股东大会 2016年8月16日烟台市 全体股东 《关于增加注册资本金的议案》、《关于莱州诚源盐化有限公司变更股权主体的议案》等六项议案。 一致通过
2016年度股东大会 2016年4月18日北京市 全体股东 《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度独立董事尽职报告》、审议《2015年度财务报告》、《2016年偿付能力相关报告》、《2016年财务预算报告》、《2016年度资产配置策略和资金运用计划》、《2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》、《公司2015-2017三年发展规划(修订)》等十五项议案。 一致通过

监事简历及其履职情况: 详情

序号 姓名 类别 职务
1 姚继贤 股东监事 监事会主席
2 崔汉良 股东监事 一般监事
3 陶维娜 职工监事 一般监事
4 刘 鑫 职工监事 一般监事
5 刘伟奇 职工监事 一般监事

(1)姚继贤:女,1964年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司监事会主席,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:姚继贤女士任职期间能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监督职责,维护公司股东及员工的利益,并对公司财务、董事履职及高级管理人员的经营行为、公司依法运作及股东大会和董事会决议执行情况进行了认真检查和监督。

(2)崔汉良:男,1956年出生,专科,现任华海财产保险股份有限公司监事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:崔汉良先生任职期间能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监督职责,维护公司股东及员工的利益,并对公司财务、董事履职及高级管理人员的经营行为、公司依法运作及股东大会和董事会决议执行情况进行了认真检查和监督。

(3)陶维娜:女,1971年出生,专科,现任华海财产保险股份有限公司监事,保监会高管任职资格核准文号为保监许可〔2015〕342号。

履职情况:陶维娜女士任职期间能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监督职责,维护公司股东及员工的利益,并对公司财务、董事履职及高级管理人员的经营行为、公司依法运作及股东大会和董事会决议执行情况进行了认真检查和监督。

(4)刘鑫:男,1984年出生,监事,大学本科学历。2019年9月起任华海财产保险股份有限公司监事,高管任职资格核准文号为鲁银保监准〔2019〕836号。

履职情况:刘鑫任职期间能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监督职责,维护公司股东及员工的利益,并对公司财务、董事履职及高级管理人员的经营行为、公司依法运作及股东大会和董事会决议执行情况进行了认真检查和监督。

(5)刘伟奇:男,1980年出生,监事,大学本科学历。2019年9月起任华海财产保险股份有限公司监事,高管任职资格核准文号为鲁银保监准〔2019〕837号。

履职情况:刘伟奇任职期间能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监督职责,维护公司股东及员工的利益,并对公司财务、董事履职及高级管理人员的经营行为、公司依法运作及股东大会和董事会决议执行情况进行了认真检查和监督。

高级管理人员简历、职责及其履职情况: 详情

序号 姓名 性别 现任职务
1 田祚强 经营管理临时负责人
2 冯明昌 董事会秘书
3 史 翔 总精算师、总经理助理
4 付朝晖 总经理助理
5 侯文生 总经理助理
6 彭新刚 总经理助理
7 方慎言 审计责任人
8 昃晶雯 合规负责人

(1)田祚强:男,1953年出生,本科学历,现任华海财产保险股份有限公司经营管理临时负责人。

履职情况:田祚强先生担任华海财产保险股份有限公司经营管理临时负责人以来,严格代行总经理相关职责,遵守诚信原则,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(2)冯明昌:男,1974年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司董事会秘书,保监会高管任职资格核准文号分别为保监许可〔2018〕250号。

履职情况:冯明昌先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(3)史 翔:男,1981年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司总精算师、总经理助理,保监会高管任职资格批准文号为保监许可〔2018〕70号、保监许可〔2016〕419号。

履职情况:史翔先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(4)付朝晖:男,1977年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司总经理助理,保监会高管任职资格批准文号为银保监复〔2019〕271号。

履职情况:付朝晖先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(5)侯文生:男,1968年出生,博士,现任华海财产保险股份有限公司总经理助理,保监会高管任职资格批准文号为银保监复〔2019〕271号。

履职情况:侯文生先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(6)彭新刚:男,1967年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司总经理助理,保监会高管任职资格批准文号为银保监复〔2019〕271号。

履职情况:彭新刚先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(7)方慎言:男,1974年出生,本科,现任华海财产保险股份有限公司审计责任人,保监会高管任职资格批准文号为银保监复〔2019〕267号。

履职情况:方慎言先生任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

(8)昃晶雯:女,1969年出生,硕士,现任华海财产保险股份有限公司合规负责人,保监会高管任职资格批准文号为银保监复〔2019〕355号。

履职情况:昃晶雯女士任职以来严格履行高级管理人员职责,遵守诚信原则,有效维护了客户、股东、公司、员工的权益和利益,为公司健康发展发挥了重要作用。

持股比例在5%以上的股东及其持股情况:

公司名称 持股份数(万股) 对本公司持股比例
那曲瑞昌煤炭运销有限公司 18000 15%
烟台诚泰投资有限公司 12000 10%
龙口嘉元东盛热电有限公司 12000 10%
新泰市宏泰煤炭有限公司 12000 10%
七台河市鹿山优质煤有限责任公司 12000 10%
青岛益佳海业贸易有限公司 12000 10%
山东祥光集团有限公司 12000 10%
莒南天马岛旅游发展有限公司 12000 10%
汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司 6000 5%
滨化集团股份有限公司 6000 5%
山东滨化投资有限公司 6000 5%
合计 120000 100%

本公司无实际控制人

公司部门设置情况:

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联系地址:山东省烟台市经济技术开发区长江路300号内9号

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